Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  21.07.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 21.07.2026 15:15:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=08zAExFyU0q1ZWJKu4boMQ-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: скорректирован п. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.07.2026, в связи с технической опечаткой.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность" приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении внутренних документов ПАО "ЭЛ5-Энерго" в области внутреннего аудита в новой редакции".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О утверждении изменений в годовой план деятельности внутреннего аудита ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
"за" - 8 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О кандидатуре оценщика".
"за" - 9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О безопасности в ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Рассмотрение вопроса перенесено.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу "Об утверждении внутренних документов ПАО "ЭЛ5-Энерго" в области внутреннего аудита в новой редакции".
1.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО "ЭЛ5-Энерго" в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. Утвердить Положение об оценке внутреннего аудита ПАО "ЭЛ5-Энерго" в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу;
1.3. Утвердить Регламент по внутреннему аудиту ПАО "ЭЛ5-Энерго" в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу "О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности".
3.2. Одобрить внесение изменений в Соглашение о порядке исполнения обязательств № 0091-RS-22 от 28.02.2022 между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ПАО "Россети Северный Кавказ" (далее – "Соглашение") в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в части следующих существенных условий:
Предмет Соглашения с учетом дополнительных соглашений
1. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за период c марта 2019 по декабрь 2021 года простыми банковскими векселями не позднее 31.03.2022 с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 83% от номинала по номинальной стоимости.
2. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за периоды с 2022 по 1-ое полугодие 2026 гг. денежными средствами с частичной беспроцентной отсрочкой: ежеквартальное исполнение 83% по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке, с исполнением (отсрочка) оставшейся части (17%) за период 2022 год в дату платежа 28.03.2036, за период 2023 год - 28.03.2037, за период 2024 год - 28.03.2038, за период 2025 год - 28.03.2039, за период 2026 год - 28.03.2040.
3. Определение порядка расчетов между Должником и Кредитором после прекращения АО "ЦФР" учета соглашений в связи с лишением ПАО "Россети Северный Кавказ" права торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
Предмет и иные существенные условия дополнительных соглашений к Соглашению Определяются по форме Приложения 114.15е к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

По вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
4.1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 349 839 998,00 руб. (один миллиард триста сорок девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 00 коп.), без учета НДС.
4.2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" (далее – "Договор"), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Заказчик – ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг"; Инвестор – ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Предмет Договора Оказание услуг по реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение энергоблока ст. № 9 филиала "Среднеуральская ГРЭС" ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
Цена Договора Не превысит 1 349 839 998,00 руб. (один миллиард триста сорок девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 00 коп.), без учета НДС.
Срок оказания услуг по Договору 01.07.2026 – 01.06.2029.
Срок действия Договора С 01.07.2026 до полного исполнения Сторонами обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ" и (ii) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2026 года, № 14/26.






3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 21.07.2026г.