Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.07.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678174, Саха (Якутия) респ., Мирнинский у, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО): 21.07.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО): 23.07.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
1. О рассмотрении результатов работы по системе управления качеством АК "АЛРОСА" (ПАО).
2. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2025 год.
3. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в первом полугодии 2026 года.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-Корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО) (действующий на основании доверенности № 151 от 18.05.2026)
М.В. Раздолькин


3.2. Дата 21.07.2026г.