Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.07.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия действующего генерального директора, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "Миллеровский элеватор" - Даурова Тимура Юрьевича, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО "Миллеровский элеватор" № б/н от 09.09.2024 г. расторгнуть с 16.07.2026 г., последним трудовым днем считать 16.07.2026 г.
Решение принято по вопросу № 2:
Избрать Сорокина Сергея Владимировича (паспорт серии 0304 № 328953, выдан 20.06.2003 г. ОВД Белореченского района Краснодарского края, код подразделения 232-020, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Белореченск, пер. Уютный, дом 11, корп. А) генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО "Миллеровский элеватор".
Назначить Сорокина Сергея Владимировича на должность генерального директора ПАО "Миллеровский элеватор" на условиях совместительства на 0,1 ставки, бессрочно согласно п. 7.2 Устава ПАО "Миллеровский элеватор".
Решение принято по вопросу № 3:
Заключить трудовой договор с генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО "Миллеровский элеватор" - Сорокиным Сергеем Владимировичем (паспорт серии 0304 № 328953, выдан 20.06.2003 г. ОВД Белореченского района Краснодарского края, код подразделения 232-020, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Белореченск, пер. Уютный, дом 11, корп. А), сроком действия с 17.07.2026 г.
Утвердить текст трудового договора в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Сорокин Сергей Владимирович/
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет долей.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 июля 2026 г., Протокол № 27




3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко


3.2. Дата 16.07.2026г.