Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.07.2026
Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2026 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей".
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Смоленский завод радиодеталей" Рябчикова Дениса Вадимовича.

Итоги голосования:

"за" "против" "воздержался"

: 9 0 0
Решение принято.

Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Смоленский завод радиодеталей" Рябчикова Дениса Вадимовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей" на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

"за" "против" "воздержался"

9 0 0
Решение принято.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей" на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2.3 Протокол совета директоров №16/2026 от 20.07.26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий


3.2. Дата 21.07.2026г.