Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.07.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "25" августа 2026 г.
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) ПАО СИМПРЕАЛ обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение всех обязательств ООО "ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (ИНН: 5614072260), (далее также "Должник" / "Лизингополучатель"), возникших на основании Договора финансовой аренды (лизинга) №ДЛ-445441-26 от "07" июля 2026 год Предмет договора лизинга ЗЕМЛЕВОЗ С ШАРНИРНО СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ VOLVO, A40G в количестве 1 единиц(ы), Номер ЭПСМ 3643030047, год выпуска 2018, цвет кузова: желтый, идентификационный номер (VIN)VCE0A0GL00323040
• общая сумма лизинговых платежей - 25 974 294,72 руб., включая НДС;
• выкупная цена Предмета лизинга по окончании Срока лизинга - 1 000,00 руб., включая
НДС;
• срок лизинга по Основному договору - 29 мес.
2) Об одобрении заключения Советом директоров ПАО "СИМПРЕАЛ", крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность в размере до 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей 00 копеек в течение 2-х лет.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Провести общее собрание акционеров ПАО "СИМПРЕАЛ" "25" августа 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "31" июля 2026 г.
Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СИМПРЕАЛ": в срок до 03 августа 2026 г. (включительно) уведомления о проведении общего собрания акционеров, должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее 03 августа 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112,
г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 25 августа 2026 года (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 04 августа 2026 года по 24 августа 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров:
- договор финансовой аренды (лизинга) с ООО "Газпромбанк Автолизинг ".
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" от 20.07.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 20.07.2026г.