Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.07.2026
Акционерное общество "Уралгипрошахт"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
дата проведения Совета директоров: "16" июля 2026 года
форма проведения Совета директоров: Заочное голосование (направление письменных мнений)
Способ направления письменных мнений путем:
- заполнения формы для голосования на платформе "Директум"
- направления по электронной почте: Fioninai@yandex.ru
- представления в приемную Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, приемная Генерального директора
Время окончания приема письменных мнений: 24 час. 00 мин (время Екатеринбург).
дата составления протокола Совета директоров: "17" июля 2026 года

Повестка дня:
1. Избрание Председателя Совета директоров
2. Избрание Секретаря Совета директоров и согласование размера вознаграждения за осуществление функций секретаря Совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.

Заседание Совета директоров

По 1 вопросу повестки дня
На голосование вынесен следующий проект решения:
Избрать Председателем Совета директоров Яковлева Ивана Васильевича

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) членов Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 (один) членов Совета директоров.

Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Яковлева Ивана Васильевича


По 2 вопросу повестки дня
На голосование вынесен следующий проект решения:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Фионину Ирину Юрьевну. Согласовать выплату вознаграждения за осуществление функций Секретаря Совета директоров Общества в размере 63 830 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей в год.

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) членов Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 (один) членов Совета директоров.

Принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Фионину Ирину Юрьевну. Согласовать выплату вознаграждения за осуществление функций Секретаря Совета директоров Общества в размере 63 830 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей в год.


По 3 вопросу повестки дня
Избрать Генеральным директором Общества с 17.07.2026 г. Незнанова Сергея Михайловича на срок, установленный уставом Общества на условиях действующего контракта на осуществление функций единоличного исполнительного органа. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества соглашение о продлении срока действия контракта с Незнановым С.М.

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) членов Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 (один) членов Совета директоров.

Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества с 17.07.2026 г. Незнанова Сергея Михайловича на срок, установленный уставом Общества на условиях действующего контракта на осуществление функций единоличного исполнительного органа. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества соглашение о продлении срока действия контракта с Незнановым С.М.

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества была исчерпана.
2.1 доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента отсутствует. ИНН генерального директора Незнанова Сергея Михайловича: 660305045018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 16.07.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 5-2026 от 17.07.2026г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 2 167 409 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 07.03.2025 Акции именные бездокументарные привилегированные тип А 169 542 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 24.09.2025

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 20.07.2026 г. М.П.