Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.07.2026
Публичное акционерное общество "Башинформсвязь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Башинформсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202561686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274018377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.rostelecom-rb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО "Башинформсвязь" приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "О создании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Башинформсвязь", формировании его персонального состава." Совет директоров РЕШИЛ:
1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Башинформсвязь" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Фамилия Имя Отчество 1;
2) Фамилия Имя Отчество 2;
3) Фамилия Имя Отчество 3.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Башинформсвязь" Фамилия Имя Отчество 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года, протокол № 19
2.5. Дополнительная информация: ФИО физических лиц не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Нищев


3.2. Дата 20.07.2026г.