Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 20.07.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 27.07.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о совершенных в 2025 году сделках по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО "Россети Ленэнерго" о согласии на их совершение.
3. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ЛЭСР".
4. Об оказании ПАО "Россети Ленэнерго" благотворительной помощи в 2026 году.



3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 20.07.2026г.