Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.07.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 16 июля 2026 года
Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 14 июня 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО "Воксис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросам 1-3 повестки дня составило: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки: заключение Договора поручительства.
2. Об одобрении крупной сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.
3. О распределении прибыли МКАО "Воксис", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 161 400 000 голосов (95,5030% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 7 600 000 голосов (4,4970% от общего количества голосов, принявших участие в собрании ),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
1.1. Одобрить заключение крупной сделки - Договора поручительства между поручителем и кредитором.
1.2. Поручить генеральному директору Общества Зайцеву Павлу Александровичу подписать от имени Общества Договор поручительства на одобренных условиях.
1.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Вопрос №2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 161 400 000 голосов (95,5030% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 7 600 000 голосов (4,4970% от общего количества голосов, принявших участие в собрании ),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
2.1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору поручительства между поручителем и кредитором.
2.2. Поручить генеральному директору Общества Зайцеву Павлу Александровичу подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору поручительства на одобренных условиях.
2.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Вопрос №3.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31.12.2025 г. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 208 000 000 (Двести восемь миллионов) рублей, что составляет 1,23076923077 (Одну целую двадцать три миллиарда семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьдесят семь стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июля 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.07.2026, № 16.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов


3.2. Дата 20.07.2026г.