Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.07.2026
Закрытое акционерное общество "Аграрное"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026

2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:

Слушали:
1.Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 7 из 7 членов, что составляет – 100,0000% от общего числа голосов.
Кворум по всем вопросом повестки дня имеется.
Позвольте мне как председателю Наблюдательного Совета предыдущего выборного года открыть наше первое собрание. Я предлагаю избрать председателя Наблюдательного Совета. Какие будут предложения?
Костылев А.В.
Я предлагаю избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.
Пчелин В.В.
Какие еще будут предложения?

Предложений больше нет.
Предлагаю проголосовать.

Голосовали
За – 6 (85,7143%)
Против – 1. (14,2857%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:
Избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Волкова Е.Б.
Я предлагаю избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.
Пчелин В.В.
Какие еще будут предложения?


Предложений больше нет.
Предлагаю проголосовать.

За – 6 (85,7143%)
Против – 1. (14,2857%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:

Избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.

Председатель Наблюдательного Совета Пчелин В.В.

2.2 Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)

2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 20.07. 2026 г.
Решения Совета директоров отражены в Протоколе № 1 от 20.07.2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин


3.2. Дата 20.07.2026г.