Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.07.2026
Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия членом Совета директоров решения о созыве собрания Совета директоров: 18.07.2026г.
Дата проведения собрания Совета директоров: 22.07.2026г.
Место проведения собрания - г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10;
Форма проведения собрания - заседание: Совместное присутствие.
Дата и время проведения собрания Совета директоров – 22.07.2026г. в 10 часов 00 минут по местному времени;
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.1.Повестка дня заседания:

- вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров";
- вопрос №2: "О кандидатах в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №3: "О кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №4: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования"".
5. На голосование поставить следующие вопросы:
- по вопросу №1 повестки дня заседания "Об избрании председателя совета директоров" на голосование поставлен вопрос "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Муфазалова Рафика Ахтямовича";
- по вопросу №2 повестки дня заседания "О кандидатах в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование поставлен вопрос "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества 18 августа 2026 года следующих кандидатов:
1) Гайсина Рината Фанильевича;
2) Лялькова Алексея Петровича;
3) Никонова Сергея Николаевича;
4) Уколова Игоря Алексеевича;
5) Фурмана Льва Леонидовича;
6) Шалганова Сергея Николаевича;
7) Шамшурина Михаила Николаевича";
- по вопросу №3 повестки дня заседания "О кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование поставлен вопрос "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества 18 августа 2026 года следующих кандидатов:
1) Габдуллину Наталью Владимировна;
2) Кожедуб Елену Николаевну;
3) Тишину Нелли Зуфаровну";
- по вопросу №4 повестки дня заседания "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования" на голосование поставлен вопрос "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 18 августа 2026 года".
6. Определить варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
7. О созыве заседания совета директоров в письменной форме уведомить всех членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" регистрируемыми почтовыми отправлениями.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 18.07.2026 г. М.П.