Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.07.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к договору поручительства (далее по тексту также – Поручительство) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024 (далее-"Соглашение"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества, на условиях, указанных в настоящем в Протоколе.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Настоящее корпоративное решение по данному вопросу действует по "31" декабря 2037 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 16.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026, № 16-07/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 17.07.2026г.