Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.07.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2026 года и утверждение бюджета на август 2026 года.
2. О статусе зарубежного портфеля в направлении "Разведка и добыча": новые проекты, текущая деятельность.
3. Об определении денежной оценки (цены) существенной сделки.
4. Об одобрении заключения договора, как существенной сделки.
5. Об определении (изменении) денежной оценки (цены) сделки.
6. Об одобрении изменений условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М.Гамиров
3.2. Дата подписи: 17.07.2026 г. М.П.