Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.07.2026
Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам 8 и 9 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Стратегии ПАО "СТГ" на 2026 - 2028 годы.
8.1. Утвердить Стратегию ПАО "СТГ" на 2026 - 2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
8.2. Признать утратившей силу Стратегию ПАО "СТГ" на 2025 - 2028 годы, утвержденную решением Совета директоров 28.01.2025.
По вопросу № 9 повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
9.1. Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерном обществом "СмартТехГрупп" и Публичным акционерным обществом "Банк ПСБ" указанных ниже крупных взаимосвязанных сделок на существенных условиях, определенных согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу:
1.     Договора Поручительства № 1П/0158-26-2-0 между ПАО "Банк ПСБ" и ПАО "СТГ";
2.     Договора Поручительства № 2П/0156-26-3-0 между ПАО "Банк ПСБ" и ПАО "СТГ";
3.     Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0155-25-2-0 от "05" сентября 2025 г. между ПАО "Банк ПСБ" и ПАО "СТГ";
4.     Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0157-25-2-0 от "05" сентября 2025 г. между ПАО "Банк ПСБ" и ПАО "СТГ";
5.     Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0158-25-3-0 от "17" декабря 2025 г. между ПАО "Банк ПСБ" и ПАО "СТГ" (далее – Договоры, Дополнительные соглашения соответственно, совместно именуемые - Сделки).
9.2. Уполномочить Генерального директора ПАО "СТГ" Калугину Анну Александровну подписать от имени Общества Договоры и Дополнительные соглашения, а также наделить её полномочиями на согласование с ПАО "Банк ПСБ" иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:15.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026, протокол № 54.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калугина


3.2. Дата 17.07.2026г.