Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.07.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Об одобрении заключения Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2026 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина М. В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1.Одобрить совершение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, "Общество", "Поручитель") сделки, являющейся для Общества количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2026 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г., заключенного между АО “АБЗ-1” в качестве поручителя и Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177) (далее - ООО "СОПФ "Инфраструктурные Облигации") в качестве займодавца на условиях, указываемых в Приложении № 1 к настоящему решению (протоколу заседания) Совета директоров АО “АБЗ-1” (в котором содержится текст одобряемого Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2026 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г.).
Договор поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2024 г. и Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2026 г.), далее именуемый также – "Договор поручительства" заключен между АО “АБЗ-1” в качестве поручителя и ООО "СОПФ "Инфраструктурные Облигации" в качестве займодавца в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) (как Заемщиком) перед ООО "СОПФ "Инфраструктурные Облигации" (как Займодавцем), возникших из Договора целевого займа № ИО-03/153-23 от 14 июня 2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2023 г., Дополнительного соглашения №2 от 26.06.2024 г., Дополнительного соглашения №3 от 09.09.2024 г., Дополнительного соглашения №4 от 24.07.2025 г. и Дополнительного соглашения №5 от 27.05.2026 г.), который заключён ООО "СОПФ "Инфраструктурные Облигации" с ООО "БалтНедвижСервис".
В соответствии с условиями Договора поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г.:
Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет сумму не более 4732098905 руб. (четырех миллиардов семиста тридцати двух миллионов девяноста восьми тысяч девятиста пяти рублей). Совместные поручители: АО “АБЗ-1”, АО "Экодор", АО "АБЗ-Дорстрой" и ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой".
Договор поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г. действует до наступления более ранней из следующих дат:
- даты полного исполнения всех обеспечиваемых обязательств;
- 25 декабря 2039 г.
В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 30.06.2026 г. к Договору поручительства, в условия Договора поручительства вносятся изменения, текст которых приведен в Приложении №1 к настоящему решению (протоколу заседания) Совета директоров АО “АБЗ-1”.
Совет директоров АО “АБЗ-1” ознакомлен с условиями обеспечиваемого обязательства в полном объеме, в том числе с Договором целевого займа № ИО-03/153-23 от 14 июня 2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2023 г., Дополнительного соглашения №2 от 26.06.2024 г., Дополнительного соглашения №3 от 09.09.2024 г., Дополнительного соглашения №4 от 24.07.2025 г. и Дополнительного соглашения №5 от 27.05.2026 г.), который заключён ООО "СОПФ "Инфраструктурные Облигации" с ООО "БалтНедвижСервис".
2.Указанная в настоящем решении сделка является взаимосвязанной с Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", (ИНН 7805260050, ОГРН 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ", (ИНН 7811467335, ОГРН 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР", (ИНН 7811099699, ОГРН 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН 7811424317, ОГРН 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС", (ИНН 7804575210, ОГРН 1167847339692) в качестве заемщика.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17-07-2026 от 17.07.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 17.07.2026г.