Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.07.2026
Акционерное общество "Омский каучук"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (Способ принятия решений общим собранием)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 июля 2026 года
адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО "Омский каучук"
В остальном – не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных голосующих акций (голосуют обыкновенные акции): 5 807 096
Количество размещенных ЦБ: 5810460
кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "ГК "Титан" (Должник, выгодоприобретатель) перед АО "АЛЬФА-БАНК", возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "ГК "Титан" (Должник, выгодоприобретатель) перед АО "АЛЬФА-БАНК", возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 807 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 377 328
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 174 621

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 174 616 99.9971
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 174 621 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменения, внесённые в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., в редакции Дополнительного соглашения № б/н от 29.04.2026 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "ГК "Титан" (Должник, выгодоприобретатель) перед АО "АЛЬФА-БАНК", возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (далее - Соглашение, Основное обязательство, Основной договор), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, в связи с изменением Основного обязательства, на следующих условиях:
Предмет сделок:
АО "Омский каучук" (Поручитель) обязуется солидарно с АО "ГК "Титан" (Должник, Заемщик) отвечать перед АО "Банк "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор) в том же объеме, что и Должник за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0ASX5L от 30.11.2023г.
При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Основному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Основному договору.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Существенные условия Основного договора:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – "Кредиты") в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей (далее – "Кредитная линия"), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением.
Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной линии.
Срок действия Кредитной линии устанавливается по "31" декабря 2030 г. включительно.
Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
Валютой Кредитов являются российские рубли.

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:
а) не более 28% (Двадцать восемь процентов) годовых;
б) не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть). Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
- ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу;
- в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о переменной ставке Стороны используют данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями, АО "ГК "Титан" (Заемщик) обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 24 (двадцати четырех) месяцев;
Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 (ноль целых две десятых), от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Вышеуказанные измененные условия применяются к отношениям сторон по Договору поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., возникшим с "29" апреля 2026 г.
Срок действия настоящего решения до 31.12.2033 года.
Иные условия сделок, совершаемых АО "Омский каучук" с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, вправе определяться единоличным исполнительным органом по своему усмотрению.

В порядке статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки на момент совершения (возникновения), являются:
-Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО "Омский каучук", который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО "ГК "Титан", являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО "Омский каучук", которая занимает должности в органах управления АО "ГК "Титан", являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО "Омский каучук", который занимает должность в органах управления АО "ГК "Титан", являющегося выгодоприобретателе в сделке поручительства;
- АО "ГК "Титан", являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО "Омский каучук", которое является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО "Омский каучук" вышеуказанной сделки, отсутствуют.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.07.2026 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 21.06.2026 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов


3.2. Дата 17.07.2026г.