Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.07.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "16" июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "17" июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. О возложении функции Председателя Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
2. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ / МР ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2 квартал 2026 г.
3. Сводный отчет о принятых подразделениями Банка мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, за 1 полугодие 2026 г.
4. Отчет о выполнении Планов проверок Службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2026 года.
5. Отчет СВА о результатах проверки предоставления финансирования по продукту "Агентский факторинг".

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Договорно-правового отдела Юридического департамента (Доверенность № 9723 от 23.06.2026)
К.А. Ситникова


3.2. Дата 17.07.2026г.