Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.07.2026
Акционерное общество Группа компаний "Азот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Группа компаний "Азот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.Грузовая, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847479618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838365595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55254-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: В заочном голосовании Совета директоров принимали участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО ГК "Азот", кворум для принятия решений Советом директоров имеется. "ЗА" проголосовали 6 (шесть) членов Совета директоров. "ПРОТИВ" - 1 (один). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО ГК "Азот" (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) с АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (далее – Заимодавец) Договора займа (далее – Договор), в том числе, на условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Признаки заинтересованности усматриваются со стороны:
- Контролирующего лица Общества (прямой контроль) – Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Альтаир" (АО "НПО "Альтаир").

Основание заинтересованности:
АО "НПО "Альтаир" является Контролирующим лицом Общества (имеет право прямо, в силу участия, распоряжаться более 50 % голосов) и одновременно является Контролирующим лицом АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (имеет право косвенно, через подконтрольных лиц – АО ГК "Азот", КАО "Азот" в силу участия распоряжаться более 50 % голосов), являющегося Стороной в сделке (Заимодавец).

- Бебутова Всеволода Петровича., Вишневского Андрея Николаевича, Макарова Дмитрия Юрьевича.
Основание заинтересованности:
- Вишневский А.Н., Макаров Д.Ю. являются членами Совета директоров Общества и одновременно занимают должности в органах АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (являются членами Совета директоров), являющегося Стороной в сделке (Заимодавец);
- Бебутов В.П. является членом Совета директоров Общества, занимает должность единоличного исполнительного органа Общества и одновременно занимает должность в органах АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (является членом Совета директоров), являющегося Стороной в сделке (Заимодавец).


2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.07.2026г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров Акционерного общества Группа компаний "Азот" от 17.07.2026г., №б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Бебутов


3.2. Дата 17.07.2026г.