Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Россети Урал" серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-32501-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 08.02.2017 г." принято решение:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Россети Урал" серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-32501-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 08.02.2017 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества "Россети Урал", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32501-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 08.02.2017 г." принято решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Россети Урал", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32501-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 08.02.2017 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2026, протокол № 606.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Воденников


3.2. Дата 17.07.2026г.