Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.07.2026
Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 ; https://mesk.e-disclosure.ru; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении состава и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания".
6. Об информационном взаимодействии с лицами, отвечающими за корпоративное управление в ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 2 квартал 2026 года.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2248-юр от 20.06.2026 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 16.07.2026г.