Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.07.2026
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "ОГК-2", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики.
1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ОГК-2".
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ОГК-2" "Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО "ОГК-2" в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)" в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.
1.2. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО "ОГК-2".
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО "ОГК-2" согласно Приложению № 1.2 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16.07.2026 № 383.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности
№ 78/362-н/78-2025-3-1278 от 10.12.2025 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “16" июля 2026