Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.07.2026
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 2. Принятие решения о согласии на совершение сделки (за - 9, против – 0, возд. -0. Решение принято). 3. Принятие решения о согласии на совершение сделки, выходящей за пределы хозяйственной деятельности Общества. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). 4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 5; против – 0, возд.-0. Решение принято).5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 4; против – 0, возд.-0. Решение принято).6. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (за - 3; против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 2. В соответствии с абзацем "b" подпункта 25 пункта 11.2 устава ПАО НПО "Наука" принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора целевого займа на основных условиях, изложенных в Приложении № 2, взаимосвязанного с Договором целевого займа № ДЗ-248/24 от 11 ноября 2024. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об АО и подпунктом 16 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО "Бизнес-парк Наука" как сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 4. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закон об АО и подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО "Бизнес-парк Наука" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. В совершении по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО "Бизнес-парк Наука" согласно пункту 1 статьи 81 и пункту 3 статьи 83 Закона об АО заинтересованы следующие лица:- член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является стороной в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 5. В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ФД-31-2024 от 26.01.2024, на основных условиях, указанных в Приложении № 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: Член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 6.1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ФД-290-2023 от 17.04.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 6.2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № ФД-335-2022 от 29.04.2022 на основных условиях, изложенных в Приложении № 6. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 6.3. В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору целевого займа № ФД-542-2022 от 14.07.2022 на Основных условиях, изложенных в Приложении № 7. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 6.4. В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № ФД-1123-2023 от 25.12.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО "Наука" Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО "Наука" Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО "ГК Наука", контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО "Наука", является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2026.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026. № СД\11-2026.
2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 16.07.2026