Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.07.2026
Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2026

2. Содержание сообщения
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4. Королев А.Н.
Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании в отсутствии Председателя – член Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н.

Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
3.Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
4.Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров:
6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
6.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
7.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
8.Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядка ознакомления с указанной информацией.
10.Об определении лица, уполномоченного осуществлять организационные мероприятия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, подписанию необходимых документов, взаимодействию с регистратором Общества, раскрытию информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
11. О поручении временно исполняющему обязанности генерального директора обеспечить подготовку материалов к внеочередному Общему собранию акционеров, взаимодействие с регистратором Общества, раскрытие информации в установленном законодательством порядке и выполнение иных организационных мероприятий, необходимых для проведения собрания.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
ВОПРОС № 1: Член Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Додонова Н.И. предложила кандидатуру члена Совета директоров Мингалеева Н.С.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 (четыре голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Председателем Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеева Н.С.

ВОПРОС № 2-11: В соответствии с повесткой дня.
ВОПРОС № 2-11: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Н.С. рассмотрение вопросов 2-11 предложил перенести на следующее заседание Совета директоров с учетом необходимости уточнения отдельных вопросов повестки дня и проведения предусмотренных законодательством Российской Федерации подготовительных мероприятий. Дополнительно предложил членам Совета директоров предварительно обсудить вопрос созыва внеочередного общего собрания акционеров с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества
Акционерам, имеющим право вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров направить соответствующие предложения в срок с 17 июля 2026 г. по 07 августа 2026 года включительно.
Поручить исполняющему обязанности генерального директора:
•организовать прием предложений акционеров;
•обеспечить регистрацию предложений;
•обеспечить получение согласий кандидатов;
•подготовить сведения о кандидатах;
•подготовить материалы Совету директоров.
Следующее заседание Совета директоров запланировать на 14.08.2026 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 (четыре голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотрение вопросов 2-11 перенести на следующее заседание Совета директоров с возможностью изменения некоторых из них. В повестку дня включить вопрос созыва внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" для рассмотрения предложения о выборе нового Совета директоров с учетом необходимости обеспечения надлежащего функционирования Совета директоров и исключения ситуаций, препятствующих своевременному принятию решений
Акционеры, имеющие право вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров вправе представить предложения и направить соответствующие предложения в срок с 17 июля 2026 г. по 07 августа 2026 года включительно.
Поручить исполняющему обязанности генерального директора:
•организовать прием предложений акционеров;
•обеспечить регистрацию предложений;
•обеспечить получение согласий кандидатов;
•подготовить сведения о кандидатах;
•подготовить материалы Совету директоров.
Следующее заседание Совета директоров запланировать на 14.08.2026 г.


Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва, проведения заседания и принятия решений соблюдена. Заседание объявлено закрытым.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - "18" января 1993 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение 15.07.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение : протокол № 3 от 16.07.2026 г.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Мингалеев Р.Н.
3.2. Дата: 16.07.2026