Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.07.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2. Власенко Вероника Владимировна.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
3. Дудкин Алексей Александрович.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
7. Чиликин Александр Юрьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
2. Власенко Вероника Владимировна.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
3. Дудкин Алексей Александрович.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
7. Чиликин Александр Юрьевич.
"за" - 0 голосов, "против" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "воздержался" - 0 голосов. Решение не принято.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: О присоединении к Положению о жилищном обеспечении в организациях, входящих в группу лиц ООО "Газпром межрегионгаз".
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: Об утверждении плана мероприятий по выведению деятельности Общества на безубыточный уровень на 2025 год.
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по 23 вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета инвестиционных затрат Общества на 2026 год.
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.
По 2 вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорову Ольгу Владимировну.
По 4 вопросу повестки дня:
4.1. Обществу присоединиться к Положению о жилищном обеспечении в организациях, входящих в группу лиц ООО "Газпром межрегионгаз", утвержденному приказом ООО "Газпром межрегионгаз" от 25.05.2026 № 85 (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).
4.2. Признать утратившим силу Положение о жилищном обеспечении работников и пенсионеров Общества, утвержденное решением Совета директоров 10.08.2016 (протокол от 10.08.2016 № 04/2016-2017, вопрос № 2).
По 6 вопросу повестки дня:
Утвердить план мероприятий по выведению деятельности Общества на безубыточный уровень на 2025 год (приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества).
По 23 вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет инвестиционных затрат Общества на 2026 год (приложение № 3 к протоколу Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16.07.2026 № 01/2026-2027.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2026г. М.П.