Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.07.2026
Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ПАО "ОЗСК"
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.07.2026

2. Содержание сообщения.

2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании лично.
1. Бессонов Даниил Александрович;
2. Бессонова Варвара Александровна;
3. Исаченко Юрий Михайлович;
4. Масленникова Юлия Станиславовна;
5. Торунов Дмитрий Иванович.

На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Оленегорский завод силикатного кирпича" (далее – Общество) присутствуют пятеро из пятерых членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Голосовали:
"ЗА" - 5 человек;
"ПРОТИВ" - 0 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек.


2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества - Исаченко Юрия Михайловича, секретарем Совета директоров Общества - Бессонову Варвару Александровну.

2. По второму вопросу повестки дня
Принятое решение:
Провести Заочное голосование.

3. По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение:
При подготовке к Заочному голосованию определить:
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 июля 2026 г.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 августа 2026 г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, стр. 1, ПАО "ОЗСК". Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
и доверенность.
Повестку дня:
1) Внесение изменений в Устав Общества в части указания типа размещенных привилегированных акций.
2) Внесение изменений в Устав Общества в части изменения прав, предоставляемых владельцам привилегированных акций Общества.
Порядок сообщения акционерам о Заочном голосовании – сообщение о проведении Заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров:
1) Проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 1);
2) Проект изменений в Устав Общества в части указания типа размещенных привилегированных акций и в части изменения прав, предоставляемых владельцам привилегированных акций Общества (Приложение 2).
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к Заочному голосованию: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к Заочному голосованию, можно ознакомиться по следующему адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, стр. 1, ПАО "ОЗСК", здание заводоуправления, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель
юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 1);
Определить текст сообщения акционерам Общества о проведении Заочного голосования (Приложение № 2);
Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 3).
Поручить выполнение функций счетной комиссии: Регистратору Общества – АО "НРК-Р.О.С.Т." (Мурманский филиал).
Протокол общего собрания акционеров подписывают Председатель Совета директоров Общества – Исаченко Ю.М. и секретарь общего собрания акционеров – Бессонов Д.А.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:14.07.2026

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:14.07.2026, Протокол №1/2026

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
акции привилегированные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01575-D
Дата государственной регистрации: 01.03.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________Бессонов Даниил Александрович
3.2. Дата 15.07.2026