Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.07.2026
O’KEY Group S.A. (АО О’КЕЙ ГРУПП)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента O’KEY Group S.A. (АО О’КЕЙ ГРУПП)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 25С, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg (25С, Бульвар Рояль, L-2449 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) отсутствует
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) отсутствует
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России не присваивался
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38332
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.07.2026

2. Содержание сообщения
O’KEY GROUP S.A. (societe anonyme), registered office: 25С, Boulevard Royal, L – 2449 LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg: B 80.533 (the “Company”) confirms that at its Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on Wednesday, July 15, 2026 at 11 a.m. Central European Time, at 25С, Boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg (the “EGM”).

In accordance with article 20.5 of the Articles of the Company, the quorum required to deliberate and vote on the items on the agenda below is at least 72.5% of the share capital of the Company, present or represented at the meeting, and each resolution must be passed by at least 72.5% of the votes of the shareholders present or represented and voting at the General Meeting.
81,26% of the share capital of the Company were duly represented at the EGM.

Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Guided by paragraph by 20.5(l) of the Consolidated Articles of Association of the Company dated 27 September 2024 to approve agreements requiring approval of the general meeting of the shareholders of the Company.

The wording of the decision is similar to the wording of the agenda item.

The resolution was approved as follows:
Vote in favor: 218’656’656 (100% of presented shareholders)
Vote against: 0
Abstain: 0


Identification characteristics of securities: ordinary shares of O’KEY GROUP S.A., ISIN LU1015794768, and global depositary receipts representing ordinary shares of O’KEY GROUP S.A., ISIN US6708662019

Minutes (without number) has been drawn up on May 29, 2026.