Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.07.2026
Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ПАО "ОЗСК"
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.07.2026

2. Содержание сообщения.

2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14.07.2026
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14.07.2026

2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
2. Принятие решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Заочное голосование).
3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой Заочного голосования:
­ способ принятия решений;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования:
­ почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении Заочного голосования;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заочного голосования и порядок ее предоставления;
­ проекты решений;
­ форма и текст бюллетеня для голосования;
­ о выполнении функций счетной комиссии;
­ о назначении Председателя и Секретаря.


2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01575-D Дата государственной регистрации: 01.03.1993
акции привилегированные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01575-D Дата государственной регистрации: 01.03.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Бессонов Даниил Александрович
3.2. Дата 15.07.2026