Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.07.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 07.07.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 13.07.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, которая планируется к заключению между АО МФК "Саммит" и Обществом с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Саммит" (ООО ПКО "Саммит", ИНН 9706025860);
2.4.2. О направлении единственному участнику АО МФК "Саммит" материалов для принятия решения единственного участника об одобрении существенных сделок, которые планируются к заключению между АО МФК "Саммит" и ООО ПКО "Саммит", а также между АО МФК "Саммит" и Обществом с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Доброзайм" (ООО ПКО "Доброзайм", ИНН 7717795970);
2.4.3. Об определении позиции АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Саммит" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО "Саммит" крупной сделки;
2.4.4. Об определении позиции АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Доброзайм" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО "Доброзайм" крупной сделки.

2.5. Кворум заседания Совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 60% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 40% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 26 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит", п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – договора внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" (ИНН 3128127060) в имущество ООО ПКО "Саммит".
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Саммит" (лицо, принимающее вклад).
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.08.2026.
Информация о лицах, заинтересованных в совершении сделки:
- АО МФК "Саммит", являющееся контролирующим лицом Общества и стороной сделки;
- Бурова Вероника Александровна, являющаяся Генеральным директором Общества и членом Совета директоров АО МФК "Саммит", членом Комитета по аудиту Совета директоров АО МФК "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Направить единственному участнику АО МФК "Саммит" материалы для принятия решения единственного участника об одобрении существенных сделок, которые планируются к заключению между АО МФК "Саммит" и ООО ПКО "Саммит", а также между АО МФК "Саммит" и ООО ПКО "Доброзайм".

Кворум заседания Совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с абз. третьим пп. 3 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит" определить позицию АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Саммит" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО ПКО "Саммит" – АО МФК "Саммит" как единственному участнику ООО ПКО "Саммит" предоставить согласие на совершение крупных сделок ООО ПКО "Саммит", а именно следующей сделки:
? договор внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" (ИНН 3128127060) в имущество ООО ПКО "Саммит";
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Саммит" (лицо, принимающее вклад).
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.08.2026.

Кворум заседания Совета директоров: 5 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с абз. третьим пп. 3 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит" определить позицию АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Доброзайм" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО ПКО "Доброзайм" – АО МФК "Саммит" как единственному участнику ООО ПКО "Саммит" предоставить согласие на совершение крупных сделок ООО ПКО "Доброзайм", а именно следующей сделки:
? договор внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" в имущество ООО ПКО "Доброзайм".
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Доброзайм" (лицо, принимающее вклад).
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.08.2026.
При этом Стороны пришли к соглашению, что обязательство АО МФК "Саммит" по внесению вклада в имущество ООО ПКО "Доброзайм" возникает со дня регистрации изменений в Устав ООО ПКО "Доброзайм" (утверждения новой редакции Устава), связанных с закреплением возможности внесения вклада в имущество ООО ПКО "Доброзайм. В связи с этим в случае, если до 30.08.2026 такие изменения не будут зарегистрированы, АО МФК "Саммит" не будет считаться нарушившим сроки по внесению вклада.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 14.07.2026 года
Номер протокола: 8




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 15.07.2026г.