Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.07.2026
Публичное акционерное общество "Русолово"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Русолово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
1.1. В связи с истечением "31" июля 2026 года срока полномочий действующего Генерального директора ПАО "Русолово" Антонова Сергея Викторовича, избрать на новый срок Генеральным директором ПАО "Русолово" Антонова Сергея Викторовича (ИНН 110313062050) с 01.08.2026 сроком на 5 (Пять) лет.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО "Русолово".
1.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО "Русолово" подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Сергеем Викторовичем.

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
2.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
2.2. Избрать Правление ПАО "Русолово" с 01.08.2026 сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:
1. Антонов Сергей Викторович (Председатель)
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Согласовать совмещение членами Правления ПАО "Русолово" должностей в органах управления любых других организаций на весь период действия полномочий.
2.4. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО "Русолово".
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени ПАО "Русолово" договоры с избранными членами Правления ПАО "Русолово".

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО "Русолово" на 2026–2027 корпоративный год в соответствии с приложением №1

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/2026-СД от 15.07.2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 14.11.2025 г.)

_____________К.С. Самыкин
3.2. "15" июля 2026 г. М.П.