Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.07.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО "Воксис" 08 апреля 2026 года (протокол от 09.04.2025 № 13).
Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: "Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров МКАО "Воксис" по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты.":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров МКАО "Воксис" по вопросу распределения прибыли и выплаты (объявления) дивидендов принять следующее решение:
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31.12.2025 г. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 208 000 000 (Двести восемь миллионов) рублей, что составляет 1,23076923077 (Одну целую двадцать три миллиарда семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьдесят семь стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июля 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2026, Протокол № 64.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов


3.2. Дата 15.07.2026г.