Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Открытое акционерное общество "Стройдеталь"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседания совета директоров ОАО "Стройдеталь"
г. Таганрог ул. Строительная, 1.

Кабинет генерального директора
14.07.2026г, 11 час. 00 мин.

Присутствовали члены совета директоров:
1.Колесников С.А.
2.Янкевич С.В.
3.Бондарев С.А.
4.Капустин С.А.
5.Янкевич Е.С.
6.Колесникова Н.В.
Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: общее количество
голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, принимающие участие в
заседании – составляет 6 (шесть). Кворум имеется (85,7 %).

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Выборы председателя Совета директоров ОАО Стройдеталь.
"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно

Вопрос №2, поставленный на голосование: Выборы Секретаря Совета директоров в ОАО "Стройдеталь".
"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Стройдеталь" Янкевич Сергея Вячеславовича.

По вопросу №2 повестки дня.
Решение: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Стройдеталь" Степанову Ольгу Григорьевну.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-30426-А, дата государственной регистрации
01.02.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2026г. М.П.