Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
Вид собрания: Внеочередное заседание Общего собрание участников Общества.
Форма проведения Собрания: Совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Собрания и дата составления Протокола: "14" июля 2026 года.
Время начала Собрания: 13 часов 00 минут (время московское).
Номер протокола № 138

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2026 об уменьшение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющееся для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Кантиева Елена Борисовна с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Дениса Евгеньевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Елену Борисовну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Д.Е. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали:
"ЗА" - 2 голоса (86,0398843%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Сидорова Д.Е. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников,
Кантиеву Е. Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Сидорова Дениса Евгеньевича, который предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭБ-БАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2026 об уменьшение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющееся для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:
ООО МКК "ВЭББАНКИР" и ООО МФК "ВЭББАНКИР" договорились о том, что итоговая сумма займа по Договору Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2026 об уменьшение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющееся для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью.

Сведения о заинтересованности:

В соответствии со ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" положения настоящей статьи не применяются: к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

Лицами, заинтересованными в заключении Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2026 об уменьшение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ являются:
- ООО "Супремум Капитал" (ОГРН 5117746069722), которое через свое подконтрольное лицо
(ООО МФК "ВЭББАНКИР") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке,
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" является контролирующим лицом ООО МКК "ВЭББАНКИР" (распоряжается более 50 % голосов в высшем органе управления ООО МКК "ВЭББАНКИР").

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):

"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2026 об уменьшение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющееся для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 14.07.2026г.