Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
Вид собрания: Внеочередное заседание Общего собрание участников Общества.
Форма проведения Собрания: Совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Собрания и дата составления Протокола:"14" июля 2026 года.
Номер протокола № 137
Время начала Собрания: 11 часов 00 минут (время московское).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О прекращении полномочий Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР".
3. Об избрании нового Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР".

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Кантиеву Елену Борисовну с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Дениса Евгеньевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Елену Борисовну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Д.Е. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали:

"ЗА" - 2 голоса (86,0398843%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Сидорова Д.Е. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников,
Кантиеву Е.Б. – секретарем внеочередного заседания. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Сидорова Дениса Евгеньевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича, расторгнув трудовой договор с "20" июля 2026 года.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича, расторгнув трудовой договор с "20" июля 2026 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали:

"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича, расторгнув трудовой договор с "20" июля 2026 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Сидорова Дениса Евгеньевича, который предложил назначить на должность Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Акопова Михаила Николаевича с "21" июля 2026 года, сроком на 5 лет.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Назначить на должность Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Акопова Михаила Николаевича с "21" июля 2026 года, сроком на 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали:

"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Назначить на должность Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Акопова Михаила Николаевича с "21" июля 2026 года сроком на 5 (пять) лет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 14.07.2026г.