Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО "ММК" - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО "ММК".
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 65, пунктами 1 и 1.1 статьи 81, пунктами 1, 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства (далее – Договор поручительства) от 27.02.2025 между Публичным акционерным обществом "Магнитогорский металлургический комбинат", ИНН 7414003633 (далее – ПАО "ММК" и/или Поручитель), и Банком (далее – Банк и/или Кредитор), заключенному в обеспечение обязательств Заемщика, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2025, Дополнительным соглашением № 2 от 09.09.2025, Дополнительным соглашением № 3 от 11.03.2026, а также Дополнительным соглашением №4 (далее совместно именуемых – Соглашение), на следующих условиях:
- изменение подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Договора поручительства и изложение его в следующей редакции:
"2.1.1 по возврату Кредита / Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 18 079 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению 28.02.2029 г. (включительно) единовременно в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, при этом Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:

Дата начала действия
Лимита выдачи Сумма Лимита выдачи (цифрами и прописью), рублей

с 27.02.2025 г. 362 000 000.00 (Триста шестьдесят два миллиона 00/100)
с 01.04.2025 г. 1 018 000 000.00 (Один миллиард восемнадцать миллионов 00/100)
с 01.07.2025 г. 1 775 000 000.00 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов 00/100)
с 09.09.2025 г. 2 406 000 000.00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов 00/100)
с 01.10.2025 г. 3 864 000 000.00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100)
с 01.12.2025 г. 9 297 000 000.00 (Девять миллиардов двести девяносто семь миллионов 00/100)
с 01.01.2026 г. 12 099 000 000.00 (Двенадцать миллиардов девяносто девять миллионов 00/100)
с 11.03.2026 г. 14 499 000 000.00 (Четырнадцать миллиардов четыреста девяносто девять миллионов 00/100)
с 01.04.2026 г. 17 118 400 000.00 (Семнадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов четыреста тысяч 00/100)
с даты подписания дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100)

если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи";

- Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения и Дополнительных соглашений к нему включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением № 4, и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность;
- все прочие условия и положения Договора поручительства остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства – ...

Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", определить цену сделки в размере 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, сумм начисленных в соответствии с Соглашением процентов, иных платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", сделка по заключению дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства между ПАО "ММК" и Банком признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку член Совета директоров ПАО "ММК" является членом Наблюдательного совета Банка, а также в связи с тем, что ООО "Альтаир", являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО "ММК" (Поручитель), косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - … (Заемщик), а также поскольку член Совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО "ММК" (Поручитель) Рашников Виктор Филиппович косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - … (Заемщик).

Результаты голосования: решение принято единогласно принявшими участие в голосовании.

Дата принятия решения заочным голосованием: 13.07.2026.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2026, № 4.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 14.07.2026г.