Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2026 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 14 июля 2026 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.О предписаниях и уведомлениях ЦБ РФ и получении протокола об административном правонарушении.
Принято решение:
1. Провести работу по поиску аудиторской организации, которая вправе проводить аудит ОЗО, договориться о сроках и стоимости проведения аудита Бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "УКК "Маяк" за 2025 год.
2. Оценить сроки, затраты и трудоемкость работ по организации и проведению внеочередного собрания акционеров общества для избрания нового аудитора.
3. Обратиться в Новосибирское отделение ГУ ЦБ РФ с просьбой разъяснить дальнейшие действия общества, направленные на уточнение и юридическое закрепление статуса компании, приведение ее устава в соответствие с действующим законодательством.
4. Направить в Новосибирское отделение ГУ ЦБ РФ ходатайство о продлении сроков.

Решение принято единогласно. Лиц, проголосовавших с вариантом ответа "против" или "воздержался" нет.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 14.07.2026