Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Численный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.
На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров, избранные решением Общего Собрания участников ООО "Проект 111" (Протокол № П111-ОСУ-14052026 от 14 мая 2026 года).
В соответствии с п. 9.9.2 Устава Общества и п. 5.2. Положения о Совете Директоров кворум имеется, в связи с присутствием всех (100%) избранных членов Совета Директоров.

Результаты голосования:
Вопрос повестки дня 1. Расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющему – Индивидуальному предпринимателю № БПС-16-2021 от 27 октября 2021 года.
ЗА – 5 (Пять), ПРОТИВ – 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (Ноль).

Вопрос повестки дня 3. Об избрании на должность Генерального директора Общества Цибина Николая Анатольевича сроком на 5 (Пять) лет с 11 июля 2026 года.
ЗА – 5 (Пять), ПРОТИВ – 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (Ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня 1. принято решение:
С 11 июля 2026 года заключить с Индивидуальным предпринимателем Боровковым Павлом Сергеевичем (ОГРНИП 314784733100340, ИНН 780226085609) соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющему – Индивидуальному предпринимателю № БПС-16-2021 от 27.10.21 г.
Передачу информации, материалов, печати, Уставных документов, документов и дел Общества от Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича (ОГРНИП 314784733100340, ИНН 780226085609) осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Проект 111" провести в срок с 11 июля 2026 года до 15 июля 2026 года.

По вопросу повестки дня 3. принято решение:
С 11 июля 2026 года, в соответствии с п. 9.10.2 Устава Общества избрать на должность генерального директора Общества Цибина Николая Анатольевича (ИНН 0703957051) сроком на 5 (Пять) лет.
Уведомить банковские организации и контрагентов об избрании на должность Генерального директора Общества, ответственный – Цибин Николай Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10.07.2026, ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров ООО "Проект 111".

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность:
Цибин Николай Анатольевич.

2.7. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
0%.

3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков


3.2. Дата 14.07.2026г.