Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10.07.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10.07.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющему – Индивидуальному предпринимателю № БПС-16-2021 от 27 октября 2021 года.
2. Компенсация Управляющему ООО "Проект 111" ИП Боровков Павел Сергеевич (далее – Управляющий) за досрочное прекращение Договора.
3. Об избрании на должность Генерального директора Общества Цибина Николая Анатольевича сроком на 5 (Пять) лет с 11 июля 2026 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков


3.2. Дата 14.07.2026г.