Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Акционерное общество "АШ -СУ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых заседанием общего собрания акционеров эмитента”


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АШ-СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О.
ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.07.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное повторное годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: повторное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: 13 июля 2026 года , 12 часов (время местное);
- место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: : Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116, К.2, офис АО "АШ-СУ";
- почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:
420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116, К.2.
2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет: по вопросам 1-3, 5 повестки дня повторного заседания годового общего собрания акционеров 32,31% , по вопросу 4 – 30,89 % от общего числа голосов, имевших право голоса по данным вопросам повестки дня при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров по данным вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по результатам 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 г.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 64 073 (100%) голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
" Утвердить годовой отчет по результатам 2025 года".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" 64 073 (100%) голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025г."

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 64 073 (100%) голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025г. Прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Иксанова Рамзия Абдулловна
"за" - 59 996 (100%) голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

Шигапова Венера Тахаутдиновна
"за" - 59 996 (100%) голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

Нагуманова Рахиля Махмутовна
"за" - 59 996 (100%) голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иксанова Рамзия Абдулловна;
2. Шигапова Венера Тахаутдиновна;
3. Нагуманова Рахиля Махмутовна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов, при подсчете голосов кандидаты набрали следующее количество кумулятивных голосов
Зиатдинов Данил Тауфикович 64 073 кумулятивных голосов
Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна - 64 073 кумулятивных голосов
Салахутдинова Гузель Рафаилевна - 64 073 кумулятивных голосов
Нафикова Галима Хасановна - 64 073 кумулятивных голосов
Иртышева Раушания Габдрашитовна 64 073 кумулятивных голосов
Гисметдинова Ляйля Фаатовна 64 073 кумулятивных голосов
Сагдеева Халида Жиганшовна 64 073 кумулятивных голосов

"против всех кандидатов"- 0 кумулятивных голосов
"воздержались по всем кандидатам"- 0 кумулятивных голосов

По пятому вопросу повестки дня принято решение
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Зиатдинов Данил Тауфикович
2.Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна;
3.Салахутдинова Гузель Рафаилевна;
4.Нафикова Галима Хасановна;
5.Иртышева Раушания Габдрашитовна
6.Гисметдинова Ляйля Фаатовна
7.Сагдеева Халида Жиганшовна.


2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента:14июля 2026года , протокол № 14
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "АШ-СУ"
М.М.Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июля 20 26 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев


3.2. Дата 14.07.2026г.