Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.07.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, - 7.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании, - 7, что составляет 100% от общего числа голосов членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.
Форма принятия решения советом директоров: очная форма, путем совместного присутствия.
Дата рассылки документов, содержащих сведения о предстоящем заседании совета директоров: "03" июля 2026 г.
Дата и время проведения заседания: "13" июля 2026 г. 14-00 часов.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Формулировка вопроса № 1: "В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ возложить исполнение обязанностей (выполнение функций) Председателя Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" на заседания СД 13.07.26 года в его отсутствие на члена Совета директоров Архангельскую Аллу Анатольевну".
Голосовали: 
С учетом поступивших письменных мнений
За - 5 голосов,
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса (представлены особые мнения).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения.
"В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ возложить исполнение обязанностей (выполнение функций) Председателя Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" на заседания СД 13.07.26 года в его отсутствие на члена Совета директоров Архангельскую Аллу Анатольевну".
Формулировка вопроса № 2: "Избрать способом подтверждения решений, принятых Советом директоров на заседании 13.07.2026г. и оформления протокола – подписание протокола членом Совета директоров Архангельской Аллой Анатольевной".
Голосовали: 
С учетом поступивших письменных мнений
За - 5 голосов,
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса (представлены особые мнения).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Избрать способом подтверждения решений, принятых Советом директоров на заседании 13.07.2026г. и оформления протокола – подписание протокола членом Совета директоров Архангельской Аллой Анатольевной".
Формулировка вопроса № 3: "Определить одним из приоритетных направлений деятельности общества в текущих неблагоприятных рыночных условиях — переработка давальческого сырья от третьих лиц. Членам совета директоров обратиться к акционерам, выдвинувших их в совет директоров с предложением вернуться к возобновлению действия договоров переработки".
Голосовали: 
С учетом поступивших письменных мнений
За - 5 голосов,
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Определить одним из приоритетных направлений деятельности общества в текущих неблагоприятных рыночных условиях — переработка давальческого сырья от третьих лиц. Членам совета директоров обратиться к акционерам, выдвинувших их в совет директоров с предложением вернуться к возобновлению действия договоров переработки".
Формулировка вопроса № 4: "Определить размер оплаты услуг утвержденного аудитора общества на 2026 год ООО "Базис-Аудит" в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей в год".
Голосовали: 
С учетом поступивших письменных мнений
За - 7 голосов,
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
"Определить размер оплаты услуг утвержденного аудитора общества на 2026 год ООО "Базис-Аудит" в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей в год".
Формулировка вопроса № 5: "Назначить Генерального директора Общества Бредневу Оксану Олеговну лицом, уполномоченным от имени Общества, за информационное взаимодействие с рабочей аудиторской группой ООО "Базис-Аудит" в ходе проведения обязательного аудита Общества за 2026 год".
Голосовали: 
С учетом поступивших письменных мнений
За - 5 голосов,
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса (высказали особое мнение).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Назначить Генерального директора Общества Бредневу Оксану Олеговну лицом, уполномоченным от имени Общества, за информационное взаимодействие с рабочей аудиторской группой ООО "Базис-Аудит" в ходе проведения обязательного аудита Общества за 2026 год".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 08-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 13.07.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 14.07.2026г.