Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие - 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О назначении Секретаря Совета директоров Общества":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров и его Председателя":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "Об утверждении Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":
Избрать Председателем Совета директоров Общества Ускова Евгения Ивановича.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества "О назначении Секретаря Совета директоров Общества":
Назначить Секретарем Совета директоров Общества Чернова Артема Сергеевича.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества "Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров и его Председателя":
Избрать членами комитета по аудиту следующих членов Совета директоров Общества: Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича, Семенова Владимира Владимировича.
Избрать Председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Казарьяна Карена Размиковича.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества "Об утверждении Перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком":
Утвердить Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и Правила внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "13" июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" от "13" июля 2026 г. № 9.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев


3.2. Дата 13.07.2026г.