Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об избрании Председателя Совета директоров Общества:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Головкина Николая Валерьевича.
Результаты голосования:
1. Головкин Николай Валерьевич
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
"за" - 0 голосов;
"против" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
3. Дудкин Алексей Александрович
"за" - 0 голосов;
"против" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
4. Власенко Вероника Владимировна
"за" - 0 голосов;
"против" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
5. Елецкий Алексей Сергеевич
"за" - 0 голосов;
"против" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна
"за" - 0 голосов;
"против" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
7. Максименков Евгений Иванович
"за" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"против" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении бюджета инвестиционных затрат Общества на 2026 год:
Утвердить бюджет инвестиционных затрат Общества на 2026 год.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов;
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг между ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" (Исполнитель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заказчик) в размере 57 376 768 (Пятьдесят семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 73 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор возмездного оказания услуг на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" (Исполнитель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заказчик);
- предмет: Исполнитель обязуется в установленные договором порядке и сроки оказывать Услуги по комплексному обслуживанию Заказчика, включающие подбор персонала для Заказчика, ведение кадрового администрирования, учет персонала (работников) Заказчика и формирование кадровой отчетности Заказчика, а также совершение Исполнителем по поручению Заказчика юридических и иных действий, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Заказчика, либо от имени и за счет Заказчика, в том числе (но не ограничиваясь): организация служебных поездок работников Заказчика, обеспечение бронирования (включая предварительное бронирование), оформление, приобретение и предоставление (отправку/доставку) авиабилетов и/или железнодорожных билетов, возврат авиабилетов и/или железнодорожных билетов и/или переоформление авиабилетов, обеспечение бронирования мест проживания/гостиниц, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора;
- цена (максимальная стоимость): 57 376 768 (Пятьдесят семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 73 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора. Ежемесячная стоимость Услуг, за исключением агентского вознаграждения по услугам агентирования составляет:
– в период с 01.06.2026 по 30.04.2027 стоимость услуг составляет 4 781 396 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто шесть) руб. 39 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– в период с 01.05.2027 по 31.05.2027 стоимость услуг составляет 4 781 396 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто шесть) руб. 44 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– агентское вознаграждение 1 (Один) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в случае оказания Исполнителем услуг агентирования в отчетном месяце;
- срок: договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2027, либо до выплаты Исполнителю максимальной стоимости по договору; Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2026, а в части неисполненных Исполнителем на дату истечения срока Договора обязательств, а также в части расчетов Заказчика за оказанные Исполнителем Услуги, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом контролирующим ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК", и косвенно контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (стороны сделки).
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 13.07.2026г.