Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "КИФА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":
"за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества":
"за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества":
"за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества":
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Сунь Тяньшу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шостака Кайла Сергеевича.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества" принято следующее решение:
Определить Старшим независимым директором Общества Маслова Алексея Александровича.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества" принято следующее решение:
2.2.4.1. Определить, что Комитет по аудиту Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов.
2.2.4.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих кандидатов: Бессмертная Анна Анатольевна; Шостак Кайл Сергеевич; У Дахуэй.
2.2.4.3. Избрать Бессмертную Анну Анатольевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.2.4.4. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов.
2.2.4.5. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих кандидатов: Чжоу Лицюнь; Шостак Кайл Сергеевич; Маслов Алексей Александрович.
2.2.4.6. Избрать Чжоу Лицюнь Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13.07.2026 № 3/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли


3.2. Дата 13.07.2026г.