Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
1-01-31325-E от 30.11.1992 г.
акции привилегированные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003 г.
2.2. Дата протокола заседания совета директоров - протокол от 18.04.2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров - 18.04.2024 года.
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении
заседания совета директоров – 18.04.2024 года.

I.ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Совета Директоров: Едиджи Марина Нурбиевна;

Председатель Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
Цей Асланбий Кайсимович;
Богус Руслан Шугаибович;
Хуаде Хазрет Юнусович;
Пшизов Айдамир Шамсудинович.

Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.

Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.
Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Пшизова Нафисет Шамсудиновна и Пшизов Айдамир Шамсудинович являются родными сестрой и братом, а также членами Совета директоров ПАО "ЗАРЕМ". Пшизов Айдамир Шамсудинович является Генеральным директором ООО "ЗАРЕМ П".

II.ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласии на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - по предоставлению траншевого займа ООО "ЗАРЕМ П", на сумму не превышающую 18 500 000 рублей, сроком выдачи траншей с мая 2024 года по декабрь 2024 года и сроком полного возврата займа не более трех лет.

III.ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

О согласии на совершении сделки по предоставлению займа, в отношении которой имеется заинтересованность


Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:

Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) между ПАО "ЗАРЕМ" как заимодавец и ООО "ЗАРЕМ П"- заемщик, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению отдельных займов – траншей ООО "ЗАРЕМ П" на общую сумму не превышающую 18 500 000 рублей (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, срок выдачи траншей: с мая 2024 года по декабрь 2024 года, срок полного погашения займа - не более 3 лет с момента выдачи займа (части займа).


Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров общества Варианты голосования

"За""Против""Воздержался"

1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна––––––––––

2.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––

3.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––

4.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––

5.Пшизов Айдамир Шамсудинович––––––––––

Решение принято.

Протокол составлен в одном экземпляре на 2 листах.

Дата составления протокола "18" апреля 2024 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.
3.2. Дата: 13.07.2026