Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11. Устава ПАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
3. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
4. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Решение по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Займодавец) и "наименование юридического лица" (Заемщик)
В соответствии с Договором Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Общая сумма по сделке – 978 009 705,82 (девятьсот семьдесят восемь миллионов девять тысяч семьсот пять 82/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Поставщик) и "наименование юридического лица" (Покупатель).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопрокат в июне 2026 - сентябре 2026 г. на сумму 1 442 550 667,39 (один миллиард четыреста сорок два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь 39/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" - как контролирующее лицо ПАО "ЧМК", одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Спецификацию на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Покупатель) и "наименование юридического лица" (Поставщик).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя прокат сортовой конструкционный в мае - декабре 2026 г. на сумму 589 931 000,00 (пятьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" - как контролирующее лицо ПАО "ЧМК", одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Поставщик) и "наименование юридического лица" (Покупатель)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию в июне 2026 г., на сумму 423 223 431,44 (четыреста двадцать три миллиона двести двадцать три тысячи четыреста тридцать один 44/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" - как контролирующее лицо ПАО "ЧМК", одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1233 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 13.07.2026
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 100/26 от 20.05.2026 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата "13" июля 2026 года. М.П.