Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 13 июля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15 июля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "РЭСК".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "РЭСК".
3. О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "РЭСК".
4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "РЭСК": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "РЭСК" на 2026 – 2028 годы.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "РЭСК": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".
6. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО "РЭСК" за 1 квартал 2026 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "РЭСК" за 1 квартал 2026 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО "РЭСК" за 2025 год.
10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО "РЭСК" по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО "РЭСК".

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №07-УК от 24.04.2026г.)
Волощук Светлана Анатольевна


3.2. Дата 13.07.2026г.