Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления протокола 13.07.2026г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) № 137
1. Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня.
2. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24, заключенного между Обществом и АО "Экспобанк", на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
4. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7736364137 (далее – Заемщик) по Рамочному соглашению № 19/26, заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
5. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение в будущем Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР".
6. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР".
7. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7736364137 (далее – Заемщик) по Рамочному соглашению № 19/26, заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
8.О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение в будущем Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР".
9. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР".
10.О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества:
1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г. в редакции приложения №1 к Протоколу,
2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета
№ 114/24- ЗПС от 06.09.2026 в редакции приложения № 3 к Протоколу.
3)Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 19/26-ПЮЛ от 10.04.2026, в редакции приложения №2 к Протоколу.
4) Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.
5)Договоров залога прав требования по Договору залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.
1. СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кантиеву Елену Борисовну с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников Пономарева Андрея Николаевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Елену Борисовну.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Пономарева А. Н. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е. Б.

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А. Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по первому вопросу повестки дня:
Избрать Пономарева А. Н. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников, Кантиеву Е. Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.
2. СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие
ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24, заключенного между Обществом и
АО "Экспобанк" (115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 7, ОГРН 1217700369083, далее-Банк) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2026 №114/24 требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Выступающий предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24 на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24, заключенного между Обществом и АО "Экспобанк" на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24, заключенного между Обществом и АО "Экспобанк" на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие
ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Выступающий предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

4. СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7736364137
(далее – Заемщик) по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26 , заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Заемщика
по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26, требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Выступающий предложил одобрить ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и
АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению об общих условиях проведения кредитных сделок от 10.04.2026 № 19/26 (далее- Рамочное соглашение № 19/26 от 10.04.2026), заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26, заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Голосовали:
Участник Общества Пономарев А. Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26, заключенному между Банком и Заемщиком, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

5. СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который представил Рамочное соглашение № 19/26 от 10.04.2026, заключенное между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", и предложил предоставить согласие
ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее - Рамочное соглашение 1) с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.
Заключение Договоров залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению 1, требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Выступающий предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей .

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А. Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей.

6. СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения обязательств до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.
Заключение Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между Обществом и АО "Экспобанк", требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"..
Выступающий предложил одобрить ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения обязательств до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.
Залогодатель: ООО МФК "ВЭББАНКИР".
Предмет залога: Залогодатель передает Банку в залог права требования по залоговому счету в размере не менее 70% от суммы транша (твердая сумма).
В договоре залога прав по договору залогового счета указывается размер твердой денежной суммы. Не допускается уменьшение размера твердой денежной суммы на Залоговом счете, права в отношении которой заложены.

Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения обязательств до 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей..

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по шестому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения обязательств до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Залогодатель: ООО МФК "ВЭББАНКИР".
Предмет залога: Залогодатель передает Банку в залог права требования по залоговому счету в размере не менее 70% от суммы транша (твердая сумма).
В договоре залога прав по договору залогового счета указывается размер твердой денежной суммы. Не допускается уменьшение размера твердой денежной суммы на Залоговом счете, права в отношении которой заложены.

7.СЛУШАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу как сделки с заинтересованностью в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7736364137
(далее – Заемщик) по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26, заключенному между Банком и Заемщиком (далее- Рамочное соглашение № 19/26 от 10.04.2026).

Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26, требует предварительного согласия высшего органа управления Общества как сделки с заинтересованностью в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Выступающий предложил одобрить ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и
АО "Экспобанк", на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу как сделки с заинтересованностью в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26.

Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу как сделки с заинтересованностью в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26.

Заинтересованным в совершении сделки лицом является Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал".
Как заинтересованное лицо, участие в голосовании Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" не принимает.

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
26,98058% - -

Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" выразил согласие с принятым решением.

Решили по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026 № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и АО "Экспобанк", на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу как сделки с заинтересованностью в обеспечение обязательств Заемщика по Рамочному соглашению от 10.04.2026 № 19/26.

8.СЛУШАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который представил Рамочное соглашение № 19/26 от 10.04.2026, заключенное между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", и предложил предоставить согласие
ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее - Рамочное соглашение 1) с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей
Заключение Договоров залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между Обществом и АО "Экспобанк", требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Выступающий предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Заинтересованным в совершении сделки лицом является Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал".
Как заинтересованное лицо, участие в голосовании Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" не принимает.

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
26,98058% - -

Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" выразил согласие с принятым решением.
Решили по восьмому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по представленному Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.
9.СЛУШАЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева Андрея Николаевича, который предложил предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Заключение Договоров залога прав требований по Договору залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между Обществом и АО "Экспобанк", требует предварительного согласия высшего органа управления Общества в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Выступающий предложил одобрить ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Залогодатель: ООО МФК "ВЭББАНКИР".
Предмет залога: Залогодатель передает Банку в залог права требования по залоговому счету в размере не менее 70% от суммы транша (твердая сумма).
В Договоре залога прав по Договору залогового счета указывается размер твердой денежной суммы. Не допускается уменьшение размера твердой денежной суммы на Залоговом счете, права в отношении которой заложены.

Вопрос, поставленный на голосование: о предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР", с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.
Залогодатель: ООО МФК "ВЭББАНКИР".
Предмет залога: Залогодатель передает Банку в залог права требования по залоговому счету в размере не менее 70% от суммы транша (твердая сумма).
В Договоре залога прав по Договору залогового счета указывается размер твердой денежной суммы. Не допускается уменьшение размера твердой денежной суммы на Залоговом счете, права в отношении которой заложены.

Заинтересованным в совершении сделки лицом является Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал".
Как заинтересованное лицо, участие в голосовании Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" не принимает.
Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";

Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
26,98058% - -

Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" выразил согласие с принятым решением.

Решили по девятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение в будущем Договоров залога прав требований по Договорам залогового счета как сделок с заинтересованностью в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению 1, заключенному между АО "Экспобанк" и ООО МКК "ВЭББАНКИР" с учетом увеличения размера обязательств по такому Рамочному соглашению 1 до 800 000 000(восемьсот миллионов) российских рублей.

Залогодатель: ООО МФК "ВЭББАНКИР".
Предмет залога: Залогодатель передает Банку в залог права требования по залоговому счету в размере не менее 70% от суммы транша (твердая сумма).
В договоре залога прав по договору залогового счета указывается размер твердой денежной суммы. Не допускается уменьшение размера твердой денежной суммы на Залоговом счете, права в отношении которой заложены.


10.СЛУШАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Пономарева Андрея Николаевича, который предложил уполномочить Генерального директора
ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих дополнительных соглашений к договорам, а также договоры и всей необходимой документации, связанной с их заключением:
1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г. в редакции приложения №1 к Протоколу,
2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета
№ 114/24- ЗПС от 06.09.2026 в редакции приложения № 3 к Протоколу.
3)Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 19/26-ПЮЛ от 10.04.2026, в редакции приложения №2 к Протоколу.
4) Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.
5)Договоров залога прав требования по Договору залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.

Предоставить генеральному директору ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича полномочия определять на свое усмотрение все прочие условия дополнительных соглашений к договорам, а также договоров и всей необходимой документации, связанной с их заключением, указанных в настоящем п.10 Протокола и не указанные в п.2-9 настоящего Протокола с правом подписания всех необходимых документов.

Согласия на совершение сделок (заключение и изменения сделок), указанных в пунктах 2–9 настоящего Прокола действуют до 10.10.2027 с даты принятия настоящего решений согласно настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование: уполномочить Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих дополнительных соглашений к договорам, а также договоры и всей необходимой документации, связанной с их заключением:
1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г. в редакции приложения №1 к Протоколу,
2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета
№ 114/24- ЗПС от 06.09.2026 в редакции приложения № 3 к Протоколу.
3)Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 19/26-ПЮЛ от 10.04.2026, в редакции приложения №2 к Протоколу.
4) Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.
5)Договоров залога прав требования по Договору залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.

Предоставить генеральному директору ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича полномочия определять на свое усмотрение все прочие условия дополнительных соглашений к договорам, а также договоров и всей необходимой документации, связанной с их заключением, указанных в настоящем п.10 Протокола и не указанные в п. 2–9 настоящего Протокола с правом подписания всех необходимых документов.

Согласия на совершение сделок (заключение и изменения сделок), указанных в пунктах 2–9 настоящего Прокола действуют до 10.10.2027 с даты принятия настоящего решений согласно настоящему Протоколу.

Голосовали:
Участник Общества Пономарев А.Н. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".
Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
86,0398843% - -

Решили по десятому вопросу повестки дня:
Уполномочить Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих дополнительных соглашений к договорам, а также договоры и всей необходимой документации, связанной с их заключением:
1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г. в редакции приложения №1 к Протоколу,
2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от 06.09.2026 в редакции приложения № 3 к Протоколу.
3)Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 19/26-ПЮЛ от 10.04.2026, в редакции приложения №2 к Протоколу.
4) Договоров залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.
5)Договоров залога прав требования по Договору залогового счета с учетом увеличения обязательств в целях обеспечения обязательств ООО МКК "ВЭББАНКИР" по Рамочному соглашению № 19/26 от 10.04.2026.

Предоставить генеральному директору ООО МФК "ВЭББАНКИР" Пономарева Андрея Николаевича полномочия определять на свое усмотрение все прочие условия дополнительных соглашений к договорам, а также договоров и всей необходимой документации, связанной с их заключением, указанных в настоящем п.10 Протокола и не указанные в п.2-9 настоящего Протокола с правом подписания всех необходимых документов.

Согласия на совершение сделок (заключение и изменения сделок), указанных в пунктах 2–9 настоящего Прокола действуют до 10.10.2027 с даты принятия настоящего решений согласно настоящему Протоколу.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники Общества ознакомлены. Во исполнение пп.3 п.3 статьи 67.1 ГК РФ, настоящий Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества подписан всеми участниками Общества, обладающими 86,0398843% голосов, необходимых для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня настоящего общего собрания, и не подлежит нотариальному удостоверению.

Приложения:
1. Приложение 1- Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 06.09.2024 №114/24.
2. Приложение 2 - Дополнительное соглашения № 1 к Договору поручительства от 10.04.2026
№ 19/26-ПЮЛ.
3. Приложение 3 – Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога прав требования по договору залогового счета от 06.09.2024 № 114/24-ЗПС.
Иных вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества не поступало. Собрание закрыто.

Председатель собрания _______________________ Пономарев А. Н.
Секретарь собрания _______________________ Кантиева Е. Б.

1. Участник Общества Пономарев А.Н. _________________
2. Участник Общества
ООО "Супремум Капитал"
в лице Генерального директора
Кантиева Е.Б. _________________



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 13.07.2026г.