Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

О прекращении полномочий исполнительного органа
Об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alunddzrd.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 7. на заседании присутствовали 2 члена совета директоров. Представили письменные мнения по вопросам повестки для 5 членов совета директоров. совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня заседания: "О прекращении полномочий членов правления ПАО "Донской завод радиодеталей" принято решение: "В связи с отсутствием в структуре управления Публичным акционерным обществом "Донской завод радиодеталей" коллегиального исполнительного органа (правления) в соответствии с положениями Устава Общества, действующего в новой редакции, прекратить полномочия членов Правления ПАО "ДЗРД" с 10.07.2026".
По вопросу №3 повестки дня: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЗРД"" принято решение:
"Утвердить Положение о коммерческой тайне Публичного акционерного общества "Донской завод радиодеталей".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2026 протокол №4/26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата " 13 июля 20 26 Г. М.П.