Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО "Россети Урал" за 2025 год" принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО "Россети Урал" за 2025 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО "Россети Урал" на период до 2030 года за 2025 год" принято решение:
1. Утвердить отчет за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО "Россети Урал" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение 4 из 14 показателей эффективности цифровой трансформации и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении №2 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 "О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО "Россети Урал" за 2025 год" принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО "Россети Урал" за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Россети Урал" на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности ПАО "Россети Урал" за 2026 год" принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО "Б1 – Аудит" (лидер коллективного участника) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, в сумме 6 341 520 (Шесть миллионов триста сорок одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 69 копеек, кроме того НДС 1 395 134 (Один миллион триста девяносто пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 56 копеек, итого с учетом НДС 7 736 655 (Семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 25 копеек.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 10.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2026, протокол № 605.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Воденников


3.2. Дата 13.07.2026г.