Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Агрегат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: "13" июля 2026 г.
2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров): до 13 часов 00 минут по местному времени (11 час 00 мин по московскому времени) "17" июля 2026 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана деятельности внутреннего аудитора Общества на 2025-2026 гг.
2. Определение независимой внешней организации для проведения внутреннего аудита Общества и условий договора с ней, в том числе размера ее вознаграждения.
3. Утверждение Плана деятельности внутреннего аудитора Общества с 01.07.2026 г. по 31.12.2027 г. (отчетный период).
4. Утверждение Отчета по системе управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) Общества за 1 полугодие 2026 г.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина


3.2. Дата 13.07.2026г.