Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня "Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО "Юнипро": решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 7 повестки дня принято следующее решение:
7.1. Прекратить действие следующих документов:
7.1.1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Юнипро" (версия 2.3), утверждено решением Совета директоров ПАО "Юнипро" от 22 сентября
2023 г. (протокол № 334 от 25 сентября 2023 г.);
7.1.2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Юнипро" (версия 2.1), утверждено решением Совета директоров ПАО "Юнипро" от
22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.);
7.1.3. Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО "Юнипро" (версия 1.0), утверждено решением Совета директоров ПАО "Юнипро" от
22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.).
7.2. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО "Юнипро" (версия 1.0) согласно приложению № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.07.2026 № 373.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Лидзарь


3.2. Дата 13.07.2026г.